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| 序号 | 股东名称 | 持股份数（股） | 持股比例 |
| 1 | 深圳市投资控股有限公司 | 1,642,929,734 | 41.000% |
| 2 | 联美量子股份有限公司 | 601,071,854 | 15.000% |
| 3 | 深圳市罗湖投资控股有限公司 | 545,851,528 | 13.622% |
| 4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 300,000,000 | 7.487% |
国任财产保险股份有限公司第四十五次股东大会于2025年4月25日在深圳市罗湖区梅园路128号国任保险大厦2919会议室以现场方式召开，会议由董事长房永斌主持。18家股东出席本次会议，代表公司股份39.57亿股，占公司股份总额的98.752%，其中12家股东单位由股东代表出席会议，6家股东授权委托大会主席房永斌出席会议。1家股东未出席本次股东大会，占公司股份总额的1.248%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。公司全体董事，监事长徐志华，总裁邓可，副总裁苏自申，审计责任人、首席风险官卞树涛列席本次会议。
1、会议审议通过了《公司2024年度关联交易专项报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度董事履职评价报告》《公司2024年度独立董事履职评价报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度监事履职评价报告》（39.57亿票同意，占出席大会股份数100%；0票反对；0票弃权）。
2、会议审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。会议同意《国任财产保险股份有限公司2024年度财务决算报告》以及预算执行结果（39.57亿票同意，占出席大会股份数100%；0票反对；0票弃权）。
3、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务预算方案（草案）的议案》。会议同意《国任财产保险股份有限公司2025年度财务预算方案》（33.06亿票同意，占出席大会股份数83.55%；6.5亿票反对；0票弃权）。
4、会议审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》，会议选举彭伟先生任公司第五届董事会独立董事。彭伟先生将待保险监管部门核准其任职资格后正式履职。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）。
5、会议听取了《公司2024年偿付能力情况的说明》。
国任财产保险股份有限公司第四十四次临时股东大会于2024年11月7日以现场方式召开。会议由董事长房永斌主持。18家股东出席本次会议，代表公司股份39.57亿股，占公司股份总额的98.752%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。会议主要决议如下：
一、会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。会议同意第五届董事会仍由11名董事组成，其中执行董事2人，非执行董事5人，独立董事4人。
会议经对各董事候选人进行逐一选举、表决，同意房永斌先生、李东明先生为执行董事，孙明辉先生、苏壮强先生、陈洪雷先生、丁艺斌先生、史学婷女士为非执行董事，袁力先生、张卫东先生、张博江先生、王颢先生为独立董事。
1.同意房永斌先生任公司第五届董事会执行董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
2.同意李东明先生任公司第五届董事会执行董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
3.同意孙明辉先生任公司第五届董事会非执行董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
4.同意苏壮强先生任公司第五届董事会非执行董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
5.同意陈洪雷先生任公司第五届董事会非执行董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
6.同意丁艺斌先生任公司第五届董事会非执行董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
7.同意史学婷女士任公司第五届董事会非执行董事，史学婷女士将待保险监管部门核准其任职资格后正式履职。（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
8.同意袁力先生任公司第五届董事会独立董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
9.同意张卫东先生任公司第五届董事会独立董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
10.同意张博江先生任公司第五届董事会独立董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
11.同意王颢先生任公司第五届董事会独立董事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）。
二、会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。会议同意第五届监事会仍由6名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事2人、外部监事2人。
会议经对各监事候选人进行逐一选举、表决，选举王智先生、王华明先生为第五届监事会股东代表监事，邓辛女士、高圣平先生为第五届监事会外部监事。
1.同意王智先生任公司第五届监事会股东代表监事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
2.同意王华明先生任公司第五届监事会股东代表监事，王华明先生需经监管核准任职资格后正式履职。（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
3.同意邓辛女士任公司第五届监事会外部监事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
4.同意高圣平先生任公司第五届监事会外部监事（39.57亿票同意，占出席大会股东代表股份的100％；0票反对；0票弃权）；
经国任财产保险股份有限公司职工代表大会选举，徐志华先生、许新华先生任职工代表监事；以上2名职工代表监事将与2名股东代表监事、2名外部监事共同组成第五届监事会。
国任财产保险股份有限公司第四十三次临时股东大会于2024年8月6日以现场+视频方式召开。会议由董事长房永斌主持。18家股东出席本次会议，代表公司股份39.57亿股，占公司股份总额的98.752%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。会议主要决议如下：
一、会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。会议同意对《公司章程》所作出的相应修订。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）。
二、会议审议并通过了《关于调整资本公积金的议案》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）。
三、会议审议并通过了《关于选举公司非执行董事的议案》，会议选举孙明辉先生任公司第四届董事会非执行董事。孙明辉先生将待保险监管部门核准其任职资格后正式履职。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）。
四、会议审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》，会议选举王颢先生任公司第四届董事会独立董事。王颢先生将待保险监管部门核准其任职资格后正式履职。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）。
五、会议听取了《关于执行新金融工具准则的报告》。
特此决议。
国任财产保险股份有限公司第四十二次股东大会于2024年4月25日以现场方式召开。会议由董事长房永斌主持。18家股东出席本次会议，代表公司股份39.57亿股，占公司股份总额的98.752%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。会议主要决议如下：
1、会议审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）
2、会议审议并通过了《关于公司2024年度财务预算方案（草案）的议案》。（39.07亿票同意，占出席股东大会代表股份的98.736%；5000万票反对；0票弃权）
3、会议审议并通过了《公司2024-2026年三年滚动资本规划》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）
4、会议审议并通过了《公司2023年度关联交易专项报告》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）
5、会议审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）
6、会议审议并通过了《公司2023年度董事履职评价报告》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）
7、会议审议并通过了《公司2023年度独立董事履职评价报告》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）
8、会议审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）
9、会议审议并通过了《公司2023年度监事履职评价报告》。（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）
10、会议听取了《公司2023年偿付能力情况的说明》。
国任财产保险股份有限公司第四十一次临时股东大会于2023年12月4日以腾讯会议视频连线方式召开。会议由董事长房永斌主持。18家股东出席本次会议，代表公司股份39.57亿股，占公司股份总额的98.752%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。会议主要决议如下：
会议审议并通过了《关于公司聘请年度审计会计师事务所的议案》。会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2023年至2025年度审计中介机构，审计费用为72万元/年（含差旅费）（39.57亿票同意，占出席股东大会代表股份的100%；0票反对；0票弃权）。
1.董事会成员
房永斌，男，1969年9月出生，南开大学经济学博士学位。曾任原中国保险监督管理委员会办公厅处长，发展改革部副主任、主任，广东监管局局长、党委书记。2018年11月起任公司党委书记，2019年4月起任公司第三届董事会执行董事、董事长（银保监复〔2019〕418号），2024年11月27日连选连任公司第五届董事会执行董事、董事长。
李东明，男，1971年1月出生，上海交通大学应用物理、技术经济专业，经济师。曾任深圳市投资控股有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，深圳市国际招标有限公司董事长。2017年7月至2018年11月任公司党委书记，2018年11月起任公司党委副书记。2017年11月起任公司执行董事（保监许可〔2017〕1365号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会执行董事。
孙明辉，男，1981年9月出生，中南财经政法大学金融学专业，经济学硕士学位，高级会计师。现任深圳市投资控股有限公司总会计师。曾任深圳市投资控股有限公司董事会办公室高级主管、财务部（结算中心）部长（主任）等职务。2024年9月起任公司非执行董事（深金复〔2024〕398号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会非执行董事。
苏壮强，男，1971年10月出生，硕士学位，中国香港居民。曾任中体产业集团股份有限公司副董事长，现任联美量子股份有限公司董事长，联美集团董事长，联众新能源有限公司执行董事，兆讯传媒广告股份有限公司董事长。2013年6月起任公司非执行董事（保监产险〔2013〕544号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会非执行董事。
陈洪雷，男，1972年3月出生，工商管理硕士。现任联美（中国）投资有限公司投资发展中心副总裁，联美量子股份有限公司子公司兆讯传媒广告股份有限公司监事会主席，前海兴邦金融租赁有限责任公司董事。2019年3月起任公司非执行董事（银保监复〔2019〕250号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会非执行董事。
丁艺斌，男，1971年9月出生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，高级经济师。曾任深圳市特区建设发展集团公司策划经营部支部书记、部长；广东深河产业投资开发有限公司总经理、广东深河产业投资开发有限公司副总经理。现任深圳市罗湖投资控股有限公司董事长。2021年5月起任公司非执行董事（深银保监复〔2021〕301号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会非执行董事。
史学婷，女，1972年3月出生，管理学硕士，高级会计师。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部副总经理。曾任中国信达资产管理公司资金财务部经理；信达证券股份有限公司投资银行事业部经理；中国信达资产管理股份有限公司战略客户部高级经理；中国信达资产管理股份有限公司战略客户四部业务一处处长、高级经理；中国信达资产管理股份有限公司云南省分公司党委委员、总经理助理等职务。史学婷于2025年2月起正式出任公司第五届董事会非执行董事(深金复〔2025〕53号)。
袁力，男，1962年9月出生，博士。曾任原中国保险监督管理委员会主席助理、新闻发言人，中国人寿保险（集团）公司总裁，中国人寿保险股份有限公司董事长，国家开发银行副行长。现任北京阿尔山金融科技有限公司董事长。2019年1月起任公司独立董事（银保监复〔2019〕5号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会独立董事。
张卫东，男，1969年2月出生，北京大学光华管理学院EMBA、北京大学法律系法学学士。现任北京博雅新港投资管理有限公司董事长，中国银行法学会不良资产专业委员会副秘书长，华南国际经济贸易仲裁委员会/深圳国际仲裁院仲裁员。2022年4月起任公司独立董事（深银保监复〔2022〕189号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会独立董事。
张博江，男，1955年12月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任海军技术勤务一所参谋、股长；海军司令部参谋、秘书；中国国际文化艺术中心事业发展部副主任兼怡光国际文化集团董事；华泰财产保险股份有限公司副总经理、董事会秘书；华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席行政官及董事会秘书；兼任中国保险学会常务理事、副秘书长；中国保险行业协会公司治理委员会副主任。现兼任大家养老保险股份有限公司独立董事；西部证券股份有限公司独立董事。2022年8月起任公司独立董事（深银保监复〔2022〕376号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会独立董事。
王颢，男，1971年11月出生，武汉大学应用经济学（金融工程）专业博士研究生/ 经济学博士，高级经济师。现任中天国富证券有限公司党委书记、董事长；曾任中国人保资产管理有限公司党委书记、副董事长、总裁，人保资本投资管理有限公司党委书记、副董事长、 总裁。2024年9月起任公司独立董事（深金复〔2024〕411号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会独立董事。
2.监事会成员
徐志华，男，1969年12月出生，硕士研究生学历，文学/公共管理双硕士学位。现任国任财产保险股份有限公司党委委员、纪委书记、监事长。曾任中央纪委办公厅督促检查处副处长、处长；案件管理局督促检查处处长；案件管理局副局长；案件监督管理室副主任；中央纪委驻交通运输部纪检组副组长等职务。2017年12月起任公司纪委书记，2018年5月起任公司第三届监事会监事、监事长（银保监许可〔2018〕170号），2018年11月起任公司党委委员。2021年11月，经公司职代会选举为公司第四届监事会职工监事，并任公司第四届监事会监事长。2024年10月，经公司职代会选举为公司第五届监事会职工监事，2024年11月7日连选连任公司第五届监事会监事长。
许新华，男，1973年9月出生，本科学历，中国人民大学法律专业。现任国任财产保险股份有限公司山东分公司党委书记、副总经理。曾任人保财险枣庄薛城支公司市场科科长；太平洋财险枣庄中心支公司市场部经理；平安财险枣庄中支公司营业部经理；华安财险山东分公司公司业务部经理； 太平财险山东分公司副总经理；太平财险宁波分公司党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）等职务。许新华于2025年1月起正式出任公司第五届监事会职工监事（深金复〔2025〕6 号)。
王智，男，1982年3月出生，大连东软信息学院管理学学士，中级经济师职称。曾任长城保险经纪有限责任公司北京分公司总经理助理，中盛国际保险经纪有限责任公司业务三部负责人，人保远望产业投资管理有限公司产品总监。现任北京市东城区国有资本运营有限公司运营总监。王智先生于2021年6月起正式出任公司第四届监事会监事（深银保监复〔2021〕426号），2024年11月7日连选连任公司第五届监事会监事。
王华明，男，1970年11月出生，1993年8月参加工作，研究生学历，中共党员，正高级会计师。现任中国铁建投资集团有限公司财务资金部总经理。曾任上海铁路局工程总公司一公司助理会计师、投资审计部副主任、总会计师;中铁二十四局集团安徽公司总会计师、中铁建湛江开发有限公司财务总监;中国铁建投资集团有限公司监察审计部总经理兼纪检部部长、审计部总经理、财务部总经理等职务。王华明先生于2025年1月起正式出任公司第五届监事会监事（深金复〔2025〕8 号)。
邓辛，女，1985年1月出生，新加坡南洋理工大学金融学博士。曾任上海财经大学金融学常任副教授、院长助理、公司金融系主任、金融科技研究中心主任。现任新加坡南洋理工大学商学院银行与金融系实践副教授，上海国际金融中心研究院金融科技首席专家，上海国际金融经济研究院研究员，全球金融科技学院学术委员会成员。邓辛女士于2022年6月起正式出任公司第四届监事会监事（深银保监复〔2022〕266号），2024年11月7日连选连任公司第五届监事会监事。
高圣平，男，1966年8月出生，中国政法大学法学博士。曾任中国煤炭进出口集团公司法律事务部副经理。现任中国人民大学杰出学者特聘教授、博士生导师，兼任中国法学会案例法学研究会副会长、中国农业农村法治研究会副会长，最高人民法院执行特邀咨询专家，中国银行业协会法律专家组成员。高圣平先生于2023年3月起正式出任公司第四届监事会监事（深银保监复〔2023〕70号），2024年11月7日连选连任公司第五届监事会监事。
邓可，男，1965年10月出生，大学本科学历，管理学硕士学位，中级经济师。曾任阳光保险集团运营中心/运营共享服务中心副总经理（主持工作），阳光财险总公司销售总监、销售管理部负责人、信用保证保险事业部副总经理（主持工作），阳光财险河北省分公司党委副书记、总经理，以及阳光财险广东省分公司党委书记、总经理等职务。2021年11月起任公司总裁（深银保监复〔2021〕709号）, 2022年1月起任公司合规负责人（深银保监复〔2022〕31号）。
苏自申，男，1975年12月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任广州市市政工程维修处财务会计科财务总监，深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、财务总监等职务。2017年10月起任公司副总裁（保监许可〔2017〕1245号）。2018年1月起任公司财务负责人（保监许可〔2018〕5号）。作为公司副总裁、财务负责人，苏自申先生严格遵守国家法律、行政法规、监管要求及《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，勤勉尽责，忠实履行了副总裁、财务负责人的职责。
马昌明，男，1965年1月出生，硕士研究生学历，法学硕士学位，中级经济师。曾任民安财险深圳分公司副总经理、总经理、党委书记，太平财险市场总监，以及太平财险深圳分公司党委书记、总经理等职务。2020年3月起任公司首席创新官。2019年9月至2021年11月任公司董事长助理。2021年11月29日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，聘任马昌明为公司副总裁。2023年4月4日经银行保险监管部门核准，任公司副总裁（深银保监复〔2023〕124号）。
李东明，男，1971年1月出生，上海交通大学应用物理、技术经济专业，经济师。曾任深圳市投资控股有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，深圳市国际招标有限公司董事长。2017年7月至2018年11月任公司党委书记，2018年11月起任公司党委副书记。2017年11月起任公司执行董事（保监许可〔2017〕1365号），2024年9月起兼任公司新闻发言人，2024年10月起兼任公司董事会秘书（深金复〔2024〕447 号），2024年11月7日连选连任公司第五届董事会执行董事。
卞树涛，男，1980年10月出生，复旦大学法律硕士，具有国家法律职业资格，国有企业三级法律顾问。曾任中银保险有限公司办公室/董秘部、营销管理部处长，安华农业保险股份有限公司法律负责人、合规/风险管理部副总经理（主持工作）等职务。2018年3月起任公司法律责任人，2021年11月起任公司首席风险官，2022年1月起任公司审计责任人（深银保监复〔2022〕30号）。
王帆，女，1985年11月出生，中央财经大学精算学硕士。曾任平安财产保险股份有限公司精算部评估室副经理、个人产品管理部定价室副经理，国泰产险有限责任公司总精算师、精算部负责人，大家财险有限责任公司产品定价室经理等职务。2022年10月起任公司总精算师（国任发〔2022〕429号）。
